Empresarios Detallan El Esquema Para Lavar Dinero En Beneficio De Ricardo Anaya (Video)

Empresas fantasmas y lavado de dinero.

Ciudad de México, (23 de Febrero del 2018).- Los empresarios Daniel Rodríguez y Alberto Galindo revelaron a la Procuraduría General de la República que, a petición de Manuel Barreiro Castañeda, crearon un esquema de empresas fantasma para lavar dinero y beneficiar al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

De acuerdo con información brindada en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, la declaración fue realizada por ambos empresarios por escrito y en video, el cual fue difundido anoche por su abogado.

Los empresarios dieron a la PGR los pormenores de los tiempos, las fechas, los montos y la ruta que siguieron para simular la compra de un terreno en 54 millones de pesos en el estado de Querétaro.

Alberto Galindo declaró que fue él quien creó el entramado para simular empresas, inflar avalúos con el fin de pagar cantidades extraordinarias por una propiedad, además de ocultar el verdadero origen del dinero.

De acuerdo con la declaración difundida en Imagen Noticias, los empresarios explicaron que el terreno del suegro de Anaya se compró al mayor precio con la intención de obtener la mayor ganancia posible y el dueño lo vendió a un costo alto para tener el menor pago de impuestos.

Refirieron que se trata de una estrategia fiscal que consiste en manipular los avalúos, con mejoras que el terreno en realidad no tiene. En el caso de este predio, dijeron que la “supuesta mejora” consistió en la supuesta instalación de naves industriales.

Los empresarios aseguraron sentirse temerosos y amenazados por Barreiro Castañeda y el propio Ricardo Anaya.

Ellos son los dos empresarios que denunciaron la supuesta red de triangulación donde está implicado @RicardoAnayaC. Así fue su declaración ante la @PGR_mx: pic.twitter.com/mEuVYa1Qpz

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 23, 2018

Por su parte, Ambrosio Michel Higuera, abogado del panista, afirmó que las acusaciones de los empresarios no pasan la prueba de la risa, y aseguró que su defendido es ajeno a las imputaciones que lo relacionan con el delito de lavado de dinero.

Entrevistado vía telefónica por Ciro Gómez Leyva, el abogado dijo que la PGR se ha convertido en un instrumento del PRI, politizando y mediatizando la investigación por lo que su trabajo ha dejado mucho que desear.

Insistió en que Anaya no ha sido citado a declarar y aunque no lo hará de manera voluntaria, dijo estar a disposición de las autoridades por lo que se va a presentar en cuanto sea llamado.

Con Información de Proceso.